又一虚拟货币传销被破解，80后研究生介绍马克币传销

今年2月，多家媒体报道称，入狱23年后被无罪释放的陈漫涉嫌参与维卡币传销，引发公众对类似虚拟货币是否参与传销的讨论.

陈曼刚出狱

最近又有一种虚拟货币，出事了！江苏某法院裁定，向某以组织、领导传销罪，被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。原因是他把挪威的传销组织引进中国，一年多来发展壮大。法院认定虚拟货币传销是传销！调查发现，该组织在全国开发了数十万个会员账户，涉案金额达数亿元。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长闫立新告诉澎湃新闻，在中国出现的许多虚拟货币正被不法分子利用成为传销的目标。飞速发展，传销的本质没有变，只是方式和形式变了。从线下到线上，物理对象变成了虚拟对象。在这种情况下，风险就更大了。消费者或投资者需要止损，也更难减损维权。”

80后研究生介绍马克币传销组织

判决书显示，马克币引入中国后，奚海翔与高辉成立公司，黄升等人领导的马克币传销团队（单独办理），团队分工明确，在全国范围内宣传推广马克币投资，支付150-25000欧元即可参与购买虚拟马克币筹码，分红和升值作为诱饵发展会员，会员数量和投资以会员数量作为计算返利的依据，以吸引参与者继续引进和发展下线，形成层级。被告人奚海翔开发高辉、黄升、黄燕等人，黄升、黄燕开发、陈仁海等……形成三级以上。

关于马克币公司的等级制度，奚海翔解释说，要成为马克币会员，必须推荐老会员，并且需要支付一定的欧元购买激活码，以及会员账号可以使用。 “一开始有五个级别，入门级150欧元，新手级550欧元，初级1050欧元，高级3050欧元，专家级5050欧元，然后是完美级加了5950欧元，超级VIP级25000欧元。

同时，传销组织采用分红形式的静态奖励和动态奖励，即直推奖励、对战奖励、代数奖励来引诱会员继续发展下线会员，上级会员推荐下线会员。等级会员获得一定比例的红利。

奚海翔，1983年出生，硕士。澎湃新闻获得的澎湃新闻（2017）苏0322行初57号判决书）显示，他于2015年7月加入挪威马克传销组织，随后将该传销组织引入中国。

奚海翔在一份审讯记录中说，他的上线是一个名叫奈杰尔的英国人。当时，奈杰尔联系他讨论制作马克币的项目。 “马克币在中国还没有开始，我想这肯定会赚钱。” 2015年3月，他支付了5050欧元，注册了他的第一个马克账户。

笔录显示，回国后，奚海翔联系了高辉，开始了商标市场的前期准备工作。席海翔负责翻译公司的后台。高辉负责开拓市场，“当时还没有中国版的马克币公司，也没有中国市场。”

关于马克币的宣传资料介绍，马克币的英文名称是OctaCoin，简称OCTA，是继比特币之后的一种虚拟加密货币。 “是一个全新的虚拟加密货币投资平台，在专业团队的指导下，将投资者的投资风险降到最低。采用红利激励机制，与会员分享高额利润，让会员的投资收益飙升。

开发超过 500,000 个会员帐户

在审讯笔录中，奚海翔供述自己在沛县会员账户下开设了超过50万个会员账户，“利润约6000万元”。

沛县公安局起诉意见显示，经依法调查，发现在一年多的时间内，传销组织在全国发展了58万个会员账号，涉案金额达数亿。元。

判决书显示，奚海翔被绳之以法后，如实供述犯罪事实，举报揭发他人，立功。处罚情节。

2017年4月5日，江苏省沛县人民法院以组织、领导传销活动罪名成立，判处奚海翔有期徒刑4年，并处罚金20万元。

p>

法院裁定，奚海翔返还的违法所得分别为人民币890.7598万元、353.997万美元、293万港元，依法没收并上缴国库。澎湃新闻以当日汇率计算，奚海翔返还的违法所得等值人民币3590万元。于远。

根据刑法及相关司法解释的规定，组织或领导参与传销活动的人员超过120人的，直接或间接向参与传销活动的人员收取传销资金的累计金额将达到 250 万。涉案金额在人民币以上的，可视为“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

本案涉案人之一黄燕（奚海翔线下）的辩护律师曹远泽认为，虽然本案客观上涉及传销活动的人很多，而且传销资金数额巨大特别巨大。但我国刑事证据制度采用“犯罪事实清楚、证据充分”的证明标准。本案参与了传销活动。涉案人员分布在全国各地，侦查机关难以一一核实。根据现有证据，不认定案件“情节严重”，符合刑事诉讼的基本原则。

数百种虚拟货币涌现

奚海翔还坦言自己做了维卡币，而且他的商标被列在英国尼格尔是维卡币公司的总裁，“听他说马克币后，我觉得它在形式上和维卡币很像。”

此前有媒体报道称，被判无罪入狱23年的陈漫涉嫌购买大量维卡币落入传销，维卡币公司市场工作人员称其“投资100万返还”每年 900 万”。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长闫立新告诉澎湃新闻，在互联网经济时代，已经有几十个甚至上百个国内外虚拟货币。不乏“原汁原味，源头明确”，但总的来说，有可能被不法分子滥用成为传销对象，而一旦发生，其本质与传统传销无异，“只是手段和形式变了，线下转线上，实物变成了虚拟物品，风险更大。”

2017年4月7日，江苏省互联网金融协会更新了《互联网传销识别指南（2017版）》，特别是在货币传销部分增加了数字，指出传销分子利用了大多数投资者不懂数字货币进行传销诈骗，形成“传销数字货币”。

指南介绍，与其他传销相比，数字货币一般具有三个特点：有实物——数字货币，并且被高层次包装；数字货币本身；随着参与者数量的增加，数字货币往往会升值。在数字货币升值周期中，参与者可用的数字货币数量也会增加，参与者包括底层参与者也会受益怎样追回马克币投资，但进入贬值周期，底层参与者往往会遭受巨大损失。

指南指出宝币、百川币、马克币、单向币、华强币、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、皖西理财、万福币、五行币、易币、中国币等，都是打着数字货币的幌子进行非法传销或涉嫌打着数字货币的幌子进行非法传销的项目。

闫立新说，这些传销最明显的特点就是从线下转向线上。因此，其风险比以往更大，止损、减损、维权也更加困难。

谨防传销数字货币。

“尤其是一些传销者和不法分子，从一开始就捏造和捏造了一种用于传销的货币。这是最可怕的。因为首先，他们投资的目标币是虚拟的，手段是虚拟的，场景是虚拟的；其次，虚拟的背后，是一种主观故意的欺骗，企业本身合法并不常见，只会因经营不善造成损失；第三，它通常是一套系统设计（欺骗）。比如服务器设在国外，虚拟货币也在国外，犯罪嫌疑人和罪犯在国外，被骗的钱也在国外。一旦发生这种情况，即便是想报案的被害人，也往往会陷入“报案无门、乞求无路、泪流无泪”的尴尬境地。颜立新说。

【公法站】

禁止传销的规定

以下行为属于传销：

(一）主办方或运营方通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，开发人员按直接或间接滚动开发人员人数计酬. 以报酬（包括物质报酬和其他经济利益，下同），谋取非法利益；以商品等方式变相支付费用，取得加盟资格或发展其他人员加盟，谋取非法利益；人员加入形成上下线关系，根据下线的销售业绩计算支付网上薪酬，谋取非法利益。

《刑法》

组织和领导销售商品 以提供服务等经营活动的名义，要求参与者通过支付费用或购买商品和服务，并按一定顺序直接或以开发人员数量为依据，间接获得报酬或者返利、引诱、胁迫等。 继续从事涉及他人的传销活动，诈骗财物，扰乱经济社会秩序的，处有期徒刑。五年以下或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑怎样追回马克币投资，并处罚金。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定（二）》

第 78 条规定，组织领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者通过支付费用或足额购买商品和服务，并按一定顺序形成层级，取得会员资格的，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣的依据进行引诱，胁迫参与者继续开发他人参与、骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导30人以上且等级在三级以上的传销活动，组织者和领导者应依法追究。

《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：

(一）一百二十人以上组织领导的传销活动累计参与人数；

(二）直接或间接向参与传销活动的人员收取的传销资金累计超过250万元；

(三）因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者曾组织、领导传销活动受过行政处罚，直接或间接发展60多人参与传销活动的； ;

(五）造成其他严重后果或不良社会影响。