盐城比特币大案盐城比特币大案100亿

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根据江苏省盐城市中级人民法院11月26日的刑事判决书，共计194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC、2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT ，总计约42亿美元。

同时，根据刑事裁定，对扣押的数字货币将依法处理，依法没收所得资金和所得，上缴国库。

此前，官方已通报plustoken钱包为大型跨国网络传销。

虽然官宣了，但还是有不少人对其耿耿于怀。

这其中就包括一位名叫“饶博士”的人，专门为中国留学生在美国留学做中介。

太讽刺了，另一个医生。

这位饶博士一直在鼓吹Plustoke有多强大，以及Plustoken跑路后技术是如何更新的。 不仅是跑的开始，已经跑了一年多了，还在微信群里给参与plustoken钱包的老太太老男人们宣传plustoke。

（饶伟文博士去年微信截图）

这位饶博士是谁？

前面说了，他是美籍华人，专门为在美国的中国留学生做中介业务。 他工作的中介机构叫：美国恩望教育咨询工作室。

我们在一个名为“美国恩望留学”的公众号上可以找到很多关于平台plustoken钱包的文章。

最近的这些 plustoken 文章发表于去年 12 月。

在这些关于plustoken钱包的文章中，很多都将矛头指向了WBF的赵胜。

因为在plustoken钱包跑路后，赵胜第一时间宣布自己的WBF与plustoken无关。

这些都是为了转移plsutoken用户的注意力。 不仅如此，他甚至还专门撰文称，网上所有关于plustoken的负面新闻都是黑稿，都是类似项目买的喷子黑的。

甚至在微信群发起倡议，举报所有模仿plustoken的项目，起诉攻击plustoken的人。

不过，在饶博士的建议下，我们发现了一个有趣的事情，那就是除了赵升之外，还有一位大家耳熟能详的老朋友——徐刚。

关于他我就不多介绍了！ ubank的创始人，ubank和plustoken本质上是一脉相承的。

逃了这么久，为什么还有人继续相信饶医生的话？

这是由于中国人，尤其是中老年人，对“文人”的盲目崇拜。 一看就是医生，而且还是美国的医生。 他说的话比他祖宗说的还要糟糕。 更多的威望和威严。

劝孩子的时候，经常会冒出一句话：你懂什么？ 医生们正在研究这个项目。 他们是博士，但还是留美读博士。 他们还骗我们吗？

连自己儿女的话都听不进去，而听一个从来不蒙面的医生的话？

这不是很荒谬吗？

然而，这就是当今各种区块链传销基金骗局的现象。

我们不能说谁对谁错。

只能说贪心是原罪。

盐城缴获的比特币怎么办

查获的数字货币将依法处理，没收所得上缴国库

比特币（Bitcoin）的概念最早由中本聪于2008年11月1日提出，2009年1月3日正式诞生。

根据中本聪的想法设计并发布的开源软件以及建立在其上的P2P网络。 比特币是一种 P2P 形式的数字货币。

比特币的交易记录是公开透明的。 点对点传输意味着去中心化的支付系统。

跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头盐城比特币出售了吗，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

为吸引更多人参与，犯罪团伙不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

比特币以及如何交易

定义：比特币是一种以P2P形式存在的虚拟加密数字货币。 点对点传输意味着去中心化的支付系统。

交易方式：比特币是类似于电子邮件的电子现金，交易双方需要一个类似于电子邮件地址的“比特币钱包”和一个类似于电子邮件地址的“比特币地址”。 就像发送和接收电子邮件一样，汇款人通过电脑或智能手机将比特币直接发送到收件人的地址。 下表列出了一些可以免费下载比特币钱包和地址的站点。

为什么屡禁不止：

从两个角度回答：为什么人总要设局？ 为什么人们总是爱上它？

为什么人总要设局？ 因为有利可图，所以可以利用人性。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

江苏最大比特币案破获，31万枚比特币上缴国库。 是什么原因？

“币圈最大案”PlusToken二审在江苏盐城宣判。 该案涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。 一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

诉讼因由

2018年，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。 被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用及其他平台人员费用外，通过销售数字货币获利1.45余亿元。

超200万人次参与，层级关系高达3293层

PlusToken是在“区块链”的幌子下诞生的。 作为此前的“币圈最大资本市场”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一种网络传销。

PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。 PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开通智能狗将有十层搬砖奖励。 （所谓搬砖就是在不同的市场低买高卖。）

币圈搬砖大致有两种：

1、单向搬砖：更多用户需要手动操作，从低价交易所买币，再到高价交易所卖出，赚取差价；

2、双向搬砖：就是同时在两个交易所交易，两个交易所都需要有资金。

“投资者对区块链行业缺乏深入了解，PlusToken所谓的实体套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐步完善，实体套利几乎没有空间了。”套利。”

但根据盐城市中级人民法院的裁定，PlusToken平台并无任何实际经营活动，仅以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家进行传播。

它号称有“聪明狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。

“聪明狗搬砖”的推广只是成为一种套利方式。 该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

此外，PlusToken 也将账户分为几个等级。

平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

大户可额外返利5%，大咖10%，大神15%。 创始人等从该平台获得额外的月度和年终分红。

这是传销的一个明显特征。

2019年初，盐城公安局接报有人利用Plustoken网络平台实施传销犯罪，盐城公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人。

2020年，公安部部署全国公安机关对涉嫌传销犯罪的82名骨干人员全部抓捕归案。

疯狂的比特币传销！级别3000，案值超500亿，涉及200万人

文字 | 中国企业家战略杨洋

这是中国公安机关侦破的第一起利用区块链技术和数字货币交易的大型跨国网络传销犯罪案件。

案值超过500亿，涉及比特币31万余枚、以太币等数字货币917万余枚，参与人数超过200万人，传销级别高达3000余人。

相同的作案手法，不同的交换媒介。 这个“有价值”的案件就是江苏盐城公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案现已进入审理阶段。 这是我国公安机关侦破的第一起利用区块链技术和数字货币交易的大型跨国网络传销犯罪案件。

2019年初，盐城公安局首次发现Plus Token平台涉嫌网络传销。 同年6月盐城比特币出售了吗，专案组民警奔赴多个国家和地区，与当地警方合作，成功抓获潜伏在境内外的28名主犯。 次年3月，82名涉案骨干人员一举落网。

这个曾经被业界称为“币圈第一大基金”的Plus Token平台，的确有着雄厚的底蕴。 据悉，当该平台的罪魁祸首被抓获时，比特币价格暴跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月期间，Plus Token平台发展会员超过200万，其中包括相当数量的海外会员，层级关系错综复杂达3000多层。

为了欺骗公众，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊等数字货币加入会员。 但是，收益和提成都是以“Plus币”的形式支付给会员的，而所谓​​“Plus币”是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。

据悉，该平台已向会员收集超过31万枚比特币，以及超过917万枚以太币等数字货币。 按照事发时的市场行情，这些数字货币的总价值折合人民币超过500亿元。

与以往的多起传销案件类似，本案也创造了一个“高端”的概念来掩盖其背后的骗局：犯罪嫌疑人将Plus Token包装成一个科技与梦想相结合的钱包。 让这个国内传销平台变成披着羊皮的狼，变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

但是，要想加入这个“高大上”的平台，就必须获得该平台的“智能搬砖福利”，即至少要支付500美元的数字货币“门槛费”。 会员要想以后赚更多的钱，就必须发展更多层次的下线。

为什么会有那么多人上当受骗？ 其实，人们的防范意识还不够强，总是幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”，最终理想破灭，害人害己。

近年来，通过创新实践，经侦信息化建设成果也得到广泛应用。 虽然我们在打击这类新型网络经济犯罪方面取得了进展，但警方也提醒，在重大传销中，除了组织者和少数高层骨干人员外，绝大多数人没有什么可失去的。 返回。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此，有网友呼吁：“炒币、炒区块链、炒代币的几乎都是这种模式，监管部门和社会大众一定要擦亮眼睛，继续严惩玩弄数字货币的不法分子。”

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图片均来自网络